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新余市人民政府办公室关于印发《新余市处置非法集资突发事件应急预案》的通知

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新余市人民政府办公室关于印发《新余市处置非法集资突发事件应急预案》的通知

余府办发〔2014〕52号  2014年10月15日

各县(区)人民政府、管委会,市打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位:

经多线老虎机同意,现将《新余市处置非法集资突发事件应急预案》印发给你们,请认真贯彻执行。

新余市处置非法集资突发事件应急预案

1总则

1.1编制目的

为做到对非法集资突发事件早发现、早预警,依法、快速、高效处置,最大限度地预防或减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失,保障全市经济、金融安全,维护社会稳定。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保险法》《国家金融突发事件应急预案》《江西省突发公共事件总体应急预案》《江西省金融突发事件应急预案》《江西省处置大规模群体性事件应急预案》《江西省处置非法集资突发事件应急预案》等有关规定,结合我市实际,制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于新余市内非法集资突发事件的监测预警及应急处置。

2工作原则

2.1统一领导、协调配合原则。坚持在多线老虎机的统一领导下开展工作,各县(区)人民政府、管委会,各有关部门按照处置工作要求认真履行职责,做到通力协作、密切配合、资源共享、形成合力,共同打击非法集资活动。

2.2属地管理、快速应对原则。坚持属地管理、明确责任,事发地应迅速动员各方面力量,果断采取有效措施,快速高效应对非法集资突发事件。

2.3依法处置、确保稳定原则。各县(区)人民政府、管委会,各有关部门依照有关法律法规的规定处置非法集资突发事件,做到事实清楚、定性准确、打击有力,稳妥处置非法集资突发事件,防止事态扩散和蔓延,最大限度减少对社会造成的负面影响,确保社会稳定。

3应急处置指挥体系及职责

3.1应急处置组织机构

非法集资突发事件发生后,市打击和处置非法集资工作领导小组作为市处置非法集资突发事件应急指挥部(以下简称市应急指挥部)负责领导开展非法集资突发事件处置工作。多线老虎机分管金融工作的副市长任总指挥,多线老虎机分管副秘书长、市公安局分管副局长、江西银监局新余分局局长任副总指挥,市委组织部、市委宣传部、市委维稳办、市信访局、市法院、市检察院、市发改委、市工信委、市公安局、市财政局、市住建委、市农业局、市林业局、市商务局、市统计局、市工商局、多线老虎机法制办、市中小企业局、多线老虎机金融办、人行新余市中支、新余银监分局为市应急指挥部成员单位,其分管领导为应急指挥部成员。市打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位联络员为市应急指挥部应急处置联络员,负责有关联络事宜。市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称市处非办)作为市应急指挥部办公室,设在多线老虎机金融办,负责应急指挥部日常工作,办公室主任由多线老虎机金融办主任兼任。

市应急指挥部根据需要设立专家咨询组、信息发布组、治安维护组、风险处置组、法律咨询组等若干个专门小组,由相应的成员单位承担具体职责。

各县(区)人民政府、管委会,各有关部门应结合实际情况,比照本预案制定相应的应急预案,建立相关应急处置机构,在市应急指挥部的统一组织、领导下,做好本地、本部门非法集资突发事件的应急处置工作。

3.2应急处置组织机构职责

3.2.1市应急指挥部职责:负责统一领导、指挥非法集资突发事件的应急处置工作;负责启动和终止市级应急响应;确定各县(区)人民政府、管委会和各有关部门在应急处置过程中的具体职责分工;分析、研究非法集资突发事件的有关信息,制订应急措施;指挥、协调各县(区)人民政府、管委会和各有关部门实施应急措施,并商请司法机关予以配合;决定应急处置措施和新闻报道的有关事项;负责非法集资突发事件应急处置工作中的其他重要事项决策。

3.2.2市应急指挥部办公室职责:负责收集、整理、上报有关信息资料,制定处置工作方案,并向有关部门通报非法集资突发事件信息;根据市应急指挥部授权,督促、检查各县(区)人民政府、管委会和各有关部门落实应急处置措施;做好档案的收集、保管工作;组织各县(区)人民政府、管委会和各有关部门做好政策宣传和解释工作;完成多线老虎机和市应急指挥部交办的其他事项。

3.2.3各县(区)人民政府、管委会工作职责:各县(区)人民政府、管委会是处置本地非法集资突发事件的第一责任人,负责制定本级政府处置非法集资突发事件应急预案并组织实施;确定处置非法集资突发事件的应急指挥机构和相关人员;县(区)人民政府、管委会负责明确各相关县(区)人民政府、管委会和各有关部门在应急处置过程中的具体职责分工;分析、研究非法集资突发事件的有关信息,指挥、协调县(区)人民政府、管委会和各有关部门实施应急措施,决定本级非法集资突发事件应急处置的有关事项;县(区)人民政府、管委会负责组织协调有关部门,并调动有关力量,保障事发单位正常运行,维护社会治安,防止引发社会不稳定事件,保持当地社会稳定;组织落实上级交办的非法集资突发事件应急处置工作任务,及时向市应急指挥部办公室报告事件动态及应急处置工作的开展情况。

3.2.4市应急指挥部成员单位职责:

多线老虎机金融办:承担市应急指挥部办公室的日常工作;研究拟订全市打击和处置非法集资工作的政策意见;负责全市处置非法集资突发事件的组织协调和监督指导;组织对涉嫌非法集资案件进行性质认定;协助做好打击和处置非法集资绩效考核和综治考评工作。

市委宣传部:负责协调新闻媒体按照市处非办的宣传要求对非法集资突发事件宣传的舆论引导工作,协调新闻媒体对市处非办通报的非法集资突发事件依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的良好氛围。

市委维稳办:负责收集非法集资突发事件的情报信息,督促有关地方和部门开展排查化解工作,积极配合处置有关群体性事件。

市信访局:负责非法集资突发事件处置过程中的信访工作,受理涉嫌非法集资的举报和信访,做好信访群众的劝导和说服解释工作。

市法院:依法监督、指导全市各级法院做好非法集资案件及因非法集资突发事件引发案件的受理、审判和执行工作;充分利用刑罚手段严厉打击非法集资犯罪行为;积极参与处置非法集资突发事件中需要协调的事项;为处置非法集资突发事件提供法律咨询和指导。

市检察院:依法监督、指导全市各级检察院机关做好非法集资案件及因非法集资突发事件引发案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;查处涉及非法集资案件的国家工作人员职务犯罪行为;积极参与处置非法集资突发事件中需要协调的事项;为处置非法集资突发事件提供法律咨询和指导。

市公安局:监督、指导全市各级公安机关对非法集资案件及因非法集资突发事件引发案件的单位或个人依法采取强制措施;受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件,依法立案侦查并及时报市处非办;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;部署开展集中打击非法集资犯罪专项行动;协助做好维护社会稳定等工作。

人行新余市中支:对涉嫌非法集资活动单位或个人的银行账户的支付交易依法进行监测;配合公安、工商、司法等部门处置非法集资突发事件。

新余银监分局:依法对银行业金融机构及其工作人员组织实施非法集资、故意隐瞒或漏报非法集资信息、线索等违规违法行为进行处罚;协助公安机关查询、冻结和查处非法集资活动账户和资金。

市应急指挥部其他成员单位按照《新余市打击和处置非法集资工作领导小组关于印发<新余市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位职责分工>的通知》(余处非发〔2014〕2号)要求,切实履行相应的工作职责。

4监测预警机制

4.1信息监测

各县(区)人民政府、管委会,各行业主(监)管部门应建立处置非法集资的监测预警制度,落实责任部门和人员。通过单位或个人举报、新闻监督、日常监管、定期开展风险排查等方式,监测预警本行业涉嫌非法集资活动的各类信息,重要信息应及时上报市处非办。

各县(区)人民政府、管委会,各行业主(监)管部门应建立信息采集登记制度,对各类涉嫌非法集资活动信息进行收集整理。

⑴高度重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报,及时向社会公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道,认真受理来信、来访、来电,并做好登记工作。

⑵建立审读制度,定期不定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣传等经济活动信息进行监测、跟踪和分析,从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索,根据需要及时通报新闻单位进行正确舆论引导。

⑶在行业履职过程中和定期开展非法集资活动风险排查工作中发现涉嫌非法集资活动线索的,应做好工作记录,收集和保全相关证据。

⑷认真处理上级机关、市处非办、相关单位或异地政府通报的涉嫌非法集资活动线索。

市处非办应处理来自各方面的涉嫌集资活动线索,负责做好信息收集、通报及协调指导工作。

司法机关应按照有关法律、法规规定的程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索,根据实际及时向市处非办、各县(区)人民政府、管委会及各有关部门通报查处情况。

4.2监测预警行动

各行业主(监)管部门应根据开展信息监测工作获得的线索、信息,对其主(监)管职责范围内可能发生非法集资突发事件做出研判,及时向事发地政府及相关部门发出预警通报,对可能引起影响全市社会经济稳定的,应当在做出可能发生非法集资突发事件研判后,24小时内向市处非办报告。各部门应对本部门的预警、信息报送工作进行定期演练和维护,定期对本部门应急预案进行修改和完善。

5突发事件分级

非法集资突发事件根据其发案范围、涉案人数、金额和影响程度等,分为一般非法集资突发事件(滨痴级)、较大非法集资突发事件(滨滨滨级)、重大非法集资突发发事件(滨滨级)、特别重大非法集资突发事件(滨级)四级。当非法集资突发事件分级指标有交叉,难以判定级别时,按相对较高一级对待。当非法集资突发事件随时间推移升级后,按升级后级别的程序处置。

5.1一般非法集资突发事件(滨痴级):指参与非法集资人数1000人以内、非法集资金额5000万元以下,有可能引发影响局部经济社会稳定的非法集资突发事件。

5.2较大非法集资突发事件(Ⅲ级):指因非法集资涉及两个设区市,参与非法集资人数2000人以内、非法集资金额1亿元以下,有可能引发影响全省经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

5.3重大非法集资突发事件(Ⅱ级):指因非法集资涉及两个以上设区市,参与非法集资人数5000人以内、非法集资金额5亿元以下,有可能引发影响全省经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

5.4特别重大非法集资突发事件(Ⅰ级):指因非法集资涉及多个省(市、区),参与非法集资人数超过5000人、非法集资金额超过5亿元,有可能引发影响涉案省(市、区)经济社会秩序稳定的非法集资突发事件。

6应急响应

6.1应急响应启动

6.1.1对一般非法集资突发事件,由事发地政府及有关行业主(监)管部门启动本级、本部门应急响应,事发地政府确定应急组织机构和相关人员迅速开展处置工作,并将处置情况及时上报市处非办。

6.1.2对较大和重大非法集资突发事件,市处非办接报后及时提请市应急指挥部指定事件原发地县(区)人民政府、管委会启动本级应急响应,其他有关部门配合。市处非办指导、协调各县(区)人民政府、管委会和各部门做好处置工作。

6.1.3对特别重大的非法集资突发事件,市处非办接报后及时提请市应急指挥部启动市级应急响应,开展应急处置工作,同时向省打击和处置非法集资工作领导小组办公室报告。

6.2信息报告和处理

非法集资突发事件发生后,事发地政府及有关部门,应立即向上一级政府、部门和处非办报告,报告应客观真实,形式规范。

6.2.1报告内容

包括事件所涉机构名称、地点、时间;事发原因、性质、可能涉及金额和人数、危害程度、影响范围、等级、社会稳定情况;事态发展趋势、可能造成的损失、已采取的应对措施和下一步措施;其他与事件相关的内容。

6.2.2报告程序

发生较大、重大、特别重大非法集资突发事件的,事发地政府和相关部门应在接报后2小时内同时向上一级政府、部门和处非办报告,各县(区)人民政府、管委会,各相关部门应在接报后3小时内向市处非办报告,特别重大的非法集资突发事件,市处非办应在接报后4小时内上报省打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

6.3应急处置

发生非法集资突发事件后,各级处非领导小组应立即采取以下措施开展应急处置工作:

6.3.1各级处非领导小组应立即向本级政府报告,并启动应急响应。

6.3.2成立非法集资突发事件应急处置机构,召开领导小组会议,对非法集资突发事件的基本情况、性质、形成的原因进行分析研究,制定处置方案。处置方案的主要内容应包括:成立相应处置小组,负责专家咨询、信息发布、治安维护、风险处置、法律咨询等工作,明确各自工作责任,提出具体工作措施,其他需要处置方案明确的事项。

6.3.3各成员单位应按照处置方案要求,各司其职,利用本部门的业务资源、专业技术和工作经验,采取有效措施开展应急处置工作。

6.3.4市应急指挥部根据需要派出应急工作组指导开展应急处置工作。

6.4信息发布

由市处非办组织有关单位遵循实事求是、及时准确的原则,统一宣传口径和宣传内容,指定有关单位负责非法集资突发事件的消息发布。

6.5应急结束

处置非法集资突发事件工作结束后,由市应急指挥部作出终止应急响应的决定,市处非办宣布应急处置工作结束。

6.6善后处置

市处非办应对非法集资突发事件处置工作进行总结评估,针对处置过程中暴露出的问题,修改完善应急预案,提出修订完善监管法规、监管措施、评级体系和风险预警机制的相关建议,并协调、指导有关部门加强善后处置工作措施,防止事件出现反弹。

7应急保障

7.1通信保障。市应急指挥部成员单位应与有关部门、单位保持必要联系,建立应急信息沟通机制。市处非办要加强与事发地政府和有关部门的联系,确保信息畅通。应急处置工作中所有通信和信息传递应严格遵守国家保密规定,确保文电高效、迅速、准确、畅通运转,不得延误。

7.2安全保障。各有关部门应确保工作场所的安全性和保密性,确保有关工作人员的人身安全。

7.3队伍保障。市应急指挥部成员单位应加强应急处置队伍建设,根据工作需要及时补充人员。

8监督管理

8.1宣传、培训和演练

各县(区)人民政府、管委会,各行业主(监)管部门应加强处置非法集资突发事件应急知识的宣传,组织开展业务培训和应急演练,提高应急处置人员和社会公众应对非法集资突发事件的实战能力和水平。

8.2责任追究

对在处置非法集资突发事件工作中玩忽职守且造成重大损失的,有关部门、单位要依法给予责任人行政处分;违反法律的,依法追究法律责任。

8.3监督检查

市处非办会同有关部门(单位)对预案实施情况进行监督检查,确保应急措施落实到位。

9附则

本预案自印发之日起实施。