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常见经济犯罪案件报案指南

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常见经济犯罪案件报案指南

一、非法集资类

非法吸收公众存款案

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款叁十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(叁)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

集资诈骗案

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

非法集资类案件报案人准备材料

1、报案人身份证明;

2.银行转账凭证复印件;

3.收款凭证复印件

4.合同、协议原件及复印件

5.用于证明案件事实的其它资料。

报案人报案书

报案人:包括姓名、性别、年龄、身份证号码、所在单位、联系方式。

被报案人或单位:包括姓名、性别、年龄、身份证号码、被举报为单位的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

报案事项:齿齿人(齿齿单位)涉嫌非法吸收公众存款

事实经过:客观描述与被报案人或单位接触往来的前后经过情况。

具体包括以下内容:

1、被报案人(被报案单位)于何时、何地,用何种方法,取得报案人(报案单位)财物齿齿元。

2、什么时间通过什么方式认识或了解被报案人或单位及要投资的业务的?你是依据什么进行合作、投资或借款的?

3、你对合作、投资或借款业务的了解情况?对于网上的投资理财业务,是如何办理开户和进行交易操作?

4、与被报案人或单位业务往来是如何约定的?有无相关书面凭证?

5、投资借款、利息如何约定、双方约定的资金结算方式情况?

6、什么时间开始投资借款,总共投入多少资金,返还本金及利息情况,目前还欠多少本金未归还?

7、有无到法院进行民事诉讼或到仲裁机构进行仲裁?民事诉讼、仲裁的情况如何?

二、合同诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、被诈骗为物品的,可提供与涉案物品标价、实际售价有关的证明材料。

10、其他可提供的相关证明材料。

11、本罪立案追诉标准:个人诈骗金额在2万元以上;单位诈骗金额在10万元以上。

叁、挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、有关涉案财物去向、使用情况的证明材料。

6、挪用物品的,可提供与涉案物品标价、实际售价有关的证明材料。

7、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

8、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

9、本罪立案追诉标准:挪用本单位资金10万元以上,超过叁个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金6万元以上,进行非法活动的。

四、职务侵占案

1、单位报案需提供书面报案材料,加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料,如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、有关涉案财物去向、使用情况的证明材料。

6、侵占物品的,可提供与涉案物品标价、实际售价有关的证明材料。

7、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

8、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

9、本罪立案追诉标准:6万元以上。